取引先の信用調査をする方法 

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製品や商品を販売して代金を回収するまでは、取引先に信用供与していることになります。これを与信といい、取引先にお金を貸していることと同じことです。その代金回収確実性を管理することが与信管理です

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書類作成と管理


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@契約書

契約は、法律上では口頭でも成立しますが、企業間の取引では、業務を遂行するうえで自社の権利を保全し義務を明確するために契約書の作成が求められます。

たとえば、自社が販売する場合、売買契約書、注文書、納品書、売上伝票、元帳、受領書、請求書、領収書、入金伝票などは、後日、紛議が生じたときの重要な証拠となるため、その内容については、発行や受領の都度、細心の注意を図り、きちんと整理・保管する必要があります。

万が一、契約書を取り交わす慣習のない業界でも、これらの各書類の中で存在するものをできる限り整理・保管する必要があります。

A記録文書

重要な交渉は記録に残しておくと、後日紛議が生じたときに証拠として活用することができます。

取引先の業況が悪化して、回収や保全強化の交渉を行うときはもちろん、契約を締結した際のやりとりなどを記録しておくことも重要です。

重要な交渉の際は、複数人で交渉に臨み、1人は記録に徹して証拠性を高める必要があります。

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